Estados Unidos investiga posibles sobornos de empresas en el exterior

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está aumentando el número de procesamientos de presuntos actos de soborno en el exterior por parte de empresas estadounidenses, lo que ha hecho que se vean obligadas a tomar medidas costosas para defenderse del escrutinio.

Las enérgicas medidas tomadas bajo el Acta de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA, por sus siglas en inglés) ahora se extienden a los cinco continentes y penetran a todas las industrias. Entre las compañías que están siendo investigadas por el Departamento de Justicia se encuentran la empresa informática Sun Microsystems Inc. y la petrolera británico-holandesa Royal Dutch Shell PLC, según revelaron las empresas.

Al menos 120 empresas están bajo investigación, según Mark Mendelsohn, un subdirector de la división del Departamento de Justicia que supervisa a los fiscales, frente a 100 a fines del año pasado.

La ofensiva empezó como consecuencia de una serie de escándalos empresariales al principio de esta década, incluyendo el colapso del gigante energético Enron, que generó un nuevo movimiento de reformas corporativas.

Actualmente, empresas de EE.UU. están trabajando para ver si están en riesgo. En algunos casos, las compañías han llamado al Departamento de Justicia para confesar casos, con la esperanza de obtener indulgencia.

"Si los llamamos antes de que nos llamen, no querrían estar en ese lugar", dijo Mendelsohn.

La ley prohíbe a las empresas estadounidenses a pagarles, u ofrecer pagarles, a funcionarios de gobiernos extranjeros o empleados de compañías estatales para obtener una ventaja competitiva. Abarca regalos u ofrecimientos no monetarios, además de pagos en efectivo. La ley está escrita de manera amplia, lo que está generando un ejército de consultores —algunos de los cuales alguna vez procesaron casos de coima para el Departamento de Justicia— que ofrecen interpretar las áreas poco claras.

Varios gigantes multinacionales han sido blancos. En diciembre, el conglomerado industrial alemán Siemens AG acordó pagar US$800 millones en multas a EE.UU. para resolver un caso de soborno. En febrero, las compañías Kellogg Brown & Root LLC y su antigua casa matriz, Halliburton Co., acordaron pagar un total de US$579 millones en relación a un caso de coima en Nigeria.

Contratar a un consultor para prevenir problemas internamente puede ser costoso. Por ejemplo, una firma de investigación global, Nardello & Co., señala que cobra desde US$7.500 por cada empleado que quiere investigar una compañía. La factura puede aumentar rápido si el empleado trabaja en varios países.

Fuente: The Wall Street Journal